ODI為Outbound Direct Investment的縮寫(xiě)，是指我國企業(yè)、團體在國外以及港澳臺地區以現金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國外(境外)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心的經(jīng)濟活動(dòng)。
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通俗一點(diǎn)地講，對外投資備案就是我們國內企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行境外投資(ODI)備案。
哪些項目需要核準?哪些項目需要備案?
需要核準的項目
根據11號文的規定，對敏感項目采取核準制，敏感包括投資目的地敏感、行業(yè)敏感兩種情形:
(1)投資目的地敏感，包括與我國未建交的國家和地區、發(fā)生戰爭、內亂的國家和地區、根據我國締結或參加的國際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對其投資的國家和地區;
(2)行業(yè)敏感，包括武器裝備的研制生產(chǎn)維修、跨境水資源開(kāi)發(fā)利用、新聞傳媒、其他需要限制境外投資的行業(yè)。
根據國辦74號文的規定，需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè)包括：房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部、在境外設立無(wú)具體實(shí)業(yè)項目的股權投資基金或投資平臺。
境外投資備案流程：
境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外管局三個(gè)部門(mén)。
首先，境內企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門(mén)和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續。商務(wù)部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。
其次，發(fā)改委負責監管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿(mǎn)足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書(shū)》。
最后，外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續。備案手續完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，在銀行完成外匯登記手續(近年來(lái)，外管局已將權限下放至銀行)。
根據境外投資備案(ODI)的合約簽署、初步方案確定、材料準備、遞交材料申請、商務(wù)部審核及銀行結匯等階段所需時(shí)間匯總，一般來(lái)說(shuō)，一線(xiàn)城市辦理周期基本在3-4個(gè)月左右，二三線(xiàn)城市2-3個(gè)月，深圳、海南地區最短時(shí)間可以縮短在2個(gè)月之內。詳情請咨詢(xún)卓信企業(yè)。
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