企業(yè)在海外發(fā)展業(yè)務(wù)是必要的了解ODI備案，那么什么是ODI備案呢?ODI備案是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設立、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或者取得現有非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權等權益。
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因此，在注冊海外公司時(shí)要清楚了解ODI如果對備案的相關(guān)流程和政策了解不夠清楚，不僅會(huì )增加備案時(shí)間，還會(huì )增加成本。
ODI備案流程及要求
ODI備案流程：
經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì )批準或備案-商務(wù)部批準或備案-外匯管理局備案(銀行外匯、外匯管理局監督)-實(shí)施ODI境外投資備案主要需要經(jīng)國家發(fā)改委(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)改委)或地方發(fā)改委批準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部批準或備案三個(gè)主管部門(mén)批準、備案和登記，以及國家外匯管理局地方分局(當地銀行直接辦理)。地方外匯管理局通過(guò)銀行實(shí)施間接監管的外匯登記程序。
ODI備案要求：
1.國內公司成立一年以上;
2.審計報告無(wú)損失;
3.凈資產(chǎn)回報率(收益率)=凈利潤/所有者權益高于5%，越高越好;
資產(chǎn)負債率=債務(wù)總額/資產(chǎn)總額，好低于70%，越低越好。
ODI申請備案的條件
1、符合境外投資的定義：
海外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設立、并購等方式擁有非金融企業(yè)或者取得現有非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權等權益;
2.主體及成立時(shí)間要求：
在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)可以申請海外投資。但成立不滿(mǎn)一年的企業(yè)不能提供完整的經(jīng)審計財務(wù)報表的，一般不能經(jīng)審批部門(mén)批準或備案;
3.股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:
不能具體說(shuō)明國內股東或合伙人的背景、資金來(lái)源(如自有資金、銀行貸款、募集資金等合規方式獲得的資金)和境外投資項目的真實(shí)性，難以通過(guò)審查;
4.最近關(guān)注的六種海外投資類(lèi)型:
房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的大型非主營(yíng)業(yè)務(wù)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等投資受到主管部門(mén)的嚴格審查。
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