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(一) 協(xié)助互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品支付資格準入
1. 協(xié)助申請互聯(lián)網(wǎng)支付牌照
a) 協(xié)助規范反洗錢(qián)措施
b) 協(xié)助建立合規的內部控制、風(fēng)控管理制度
c) 協(xié)助控制各項法定監管指標達到牌照要求
d) 幫助獲取所需文件并申請牌照
e) 協(xié)助企業(yè)向中國人民銀行備案
f) 協(xié)助企業(yè)完成相關(guān)變更登記
2. 協(xié)助收購互聯(lián)網(wǎng)支付牌照
a) 協(xié)助尋找合適持牌公司
b) 對目標公司/牌照進(jìn)行盡職調查
c) 協(xié)助設計股權收購交易架構
d) 協(xié)助公司通過(guò)收購決議
e) 起草、審閱交易結構下相關(guān)文本、合同
f) 幫助落實(shí)交易結構下的證照使用、資金流動(dòng)、系統對接、風(fēng)險防控等事項
3. 協(xié)助完成互聯(lián)網(wǎng)支付牌照到期續展申請
(二) 規避互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品支付風(fēng)險
1. 規避互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品支付服務(wù)風(fēng)險
a) 剖析合作企業(yè)的盡職調查情況
b) 協(xié)助構建流動(dòng)性風(fēng)險管理和監管框架
c) 規范交易資金管理機制
d) 協(xié)助建立合規備付金存管機制
e) 協(xié)助規范賬戶(hù)式、通道式支付的信用風(fēng)險
f) 協(xié)助建立合規外匯結匯、轉匯管理系統
g) 協(xié)助規避第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險
2. 規避技術(shù)合規風(fēng)險
a) 幫助建立信息采集合規操作系統
b) 協(xié)助建設合規交易安全管理系統
c) 協(xié)助規范電子支付風(fēng)險
d) 規范電子簽名、電子合同的操作方法
e) 協(xié)助規范BI信用數據分析系統
3. 規避法律合規風(fēng)險
a) 協(xié)助建立企業(yè)合規管理和監管體系
b) 預防非法集資、非法吸收公眾存款、洗錢(qián)罪等刑罰
c) 為日常運營(yíng)提供盡職調查報告
d) 協(xié)助規避作為第三方平臺的法律連帶責任
e) 防范知識產(chǎn)權的法律責任
f) 結合最新相關(guān)政策整改企業(yè)
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