境內企業(yè)對外投資的時(shí)候，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權等，就需要進(jìn)行境外投資備案(ODI備案)，如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，還需要進(jìn)行核準管理。
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今天，我們就一起看看新設類(lèi)ODI備案需要準備哪些資料?新設類(lèi)ODI備案注意事項有哪些?
新設類(lèi)ODI備案資料
1、營(yíng)業(yè)執照
2.審計報告或驗資報告 審計報告或者驗資報告，是看投資主體成立時(shí)間，如未滿(mǎn)一年用驗資報告，一年以上企業(yè)是用審計報告。
3、投資主體章程。
4、資金來(lái)源證明
資金來(lái)源證明我們一般是用存款證明或者當月銀行月結單或者銀行資信證明來(lái)代替。
注意，余額要大于預投資金額，具體要看投資主體所在城市的商務(wù)部和發(fā)改委的要求，建議用存款證明，比較通用。
5、法定代表人股東身份證及聯(lián)系方式。
6、可行性研究報告
企業(yè)所提供的可行性研究報告內容包括項目基本概況、設立境外公司的必要性、設立境外公司的可行性、投資環(huán)境分析、境外公司設立的規劃、投資估算及資金籌措、境外公司未來(lái)的財務(wù)測算、風(fēng)險評價(jià)及風(fēng)險管理等。
新設類(lèi)ODI備案注意事項
1、合規性：
企業(yè)在整個(gè)過(guò)程中需嚴格遵守國家法律法規和部門(mén)規章，確保投資活動(dòng)的合規性。
2、風(fēng)險評估：
企業(yè)應對投資環(huán)境進(jìn)行充分評估，制定風(fēng)險應對措施，降低投資風(fēng)險。
3、信息溝通：
與政府部門(mén)保持密切溝通，及時(shí)了解政策變化和投資環(huán)境動(dòng)態(tài)，確保投資活動(dòng)的順利進(jìn)行。
4、準備充分且真實(shí)的材料
在準備材料時(shí)，務(wù)必確保所有文件的真實(shí)性、準確性和完整性。提交材料前，建議仔細核對當地商務(wù)部門(mén)或專(zhuān)業(yè)機構的具體要求，以避免因材料不全或不符合要求而延誤備案進(jìn)程。
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