ODI就是境外投資，指的是國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的。
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企業(yè)要想境外投資就需要辦理ODI備案，這樣才能以合法的方式完成境內資金出境或實(shí)現境內資金不出境，境外獲取外幣的目的。
ODI境外投資備案是指依據《境外投資管理辦法》中國企業(yè)在當地商務(wù)主管部門(mén)和國家發(fā)展和改革委員會(huì )對境外投資事項進(jìn)行申請，進(jìn)而獲得境外投資備案證書(shū)。
ODI備案的必要性
境外投資備案(ODI)是境內企業(yè)對海外進(jìn)行合規投資的必要審批。
一是保證資金合規的到達境外子公司的賬戶(hù)，二是海外企業(yè)盈利后合規的股權分紅到國內企業(yè)賬戶(hù)，三是符合海外相關(guān)部門(mén)的要求，沒(méi)有通過(guò)拿到國內商務(wù)局及發(fā)展改革委員會(huì )審批的企業(yè)投資是不允許對海外投資的。
那么，企業(yè)辦理ODI備案的時(shí)候都需要準備哪些資料?
境外投資備案所需資料資料：
1、境內主體公司(滿(mǎn)2年)營(yíng)業(yè)執照;
2、法人身份證彩色掃描件;
3、境內主體公司(滿(mǎn)2年)主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹;
4、境內主體公司(滿(mǎn)2年)審計報告(報告中凈資產(chǎn)要大于投資額)、資信證明(證明中余額要大于投資金額);
5、境內主體公司(滿(mǎn)2年)股東信息;
6、設立的香港子公司地址、名稱(chēng)、股東、經(jīng)營(yíng)范圍、章程等信息;
7、目標公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹;
8、境內主體公司(滿(mǎn)2年)與BVI公司之間的并購協(xié)議;
9、目標公司的盡職調查報告和估值報告。
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