企業(yè)境外投資很重要的一點(diǎn)就是資金的合規性，因此ODI境外投資備案就顯得尤為重要。
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根據相關(guān)法律要求，中國境內企業(yè)到境外投資涉及資金出境的,均需向國家主管部門(mén)申辦“境外投資核準與備案”手續，也就是ODI備案。
如果企業(yè)境外外投資不辦理ODI備案，將面臨兩個(gè)層面的影響，即法律層面和實(shí)操層面。
法律層面：
1、投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告;
2、提供融資、擔保的依法依規的處罰;
3、沒(méi)有及時(shí)辦理ODI備案，外匯進(jìn)出就會(huì )受限。
實(shí)操層面：
1、是內保外貸等金融操作的必要前提;
2、是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn);
3、境外投資沒(méi)有備案的經(jīng)營(yíng)者，其項目單位的相關(guān)信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺;
4、境外投資沒(méi)有經(jīng)過(guò)備案，境內投資主體將在一定時(shí)限內禁止任何境外投資行為。
什么情況下需要ODI備案
中華人民共和國境內企業(yè)直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他相關(guān)權益的投資活動(dòng)。
此類(lèi)投資活動(dòng)包括但不限于下列情形：
(1)獲得境外土地的所有權、使用權等權益;
(2)獲得境外自然資源勘探、開(kāi)發(fā)特許權等權益;
(3)獲得境外基礎設施所有權、經(jīng)營(yíng)管理權等權益;
(4)獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權、經(jīng)營(yíng)管理權等權益;
(5)新建或者改擴建境外固定資產(chǎn);
(6)新建境外企業(yè)或者向既有境外企業(yè)增加投資;
(7)新設或參股境外股權投資基金;
(8)通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
上述所說(shuō)得企業(yè)包括各種類(lèi)型的非金融企業(yè)和金融企業(yè)，上述控制則是指直接或間接擁有企業(yè)半數以上表決權，或雖不擁有半數以上表決權，但能夠支配企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、人事、技術(shù)等重要事項。
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