伯利茲國際金融服務(wù)委員會(huì )(IFSC)成立于1999年,監管非銀行領(lǐng)域,IFSC的成員既包括公有企業(yè),也包括私立企業(yè)。

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IFSC的責任:促進(jìn)和發(fā)展伯利茲成為國際金融服務(wù)中心;提供適當的監管和國際金融服務(wù)監管;保護和促進(jìn)伯利茲成為離岸金融中心的聲譽(yù);制定政策及提供政府咨詢(xún)和援助等服務(wù)的規定;收集、儲存和傳播可靠及時(shí)的信息相關(guān)方面的服務(wù)。
伯利茲IFSC牌照類(lèi)別:
第一類(lèi)牌照:專(zhuān)業(yè)成立和管理國際商業(yè)公司和其它離岸公司的牌照。
第二類(lèi)牌照: 專(zhuān)業(yè)成立和管理信tu托公司,離岸信tu托公司,以及提供信tu托服務(wù)的牌照。
第三類(lèi)牌照:國際資產(chǎn)管理及保障服務(wù)的牌照。
第四類(lèi)牌照:匯款服務(wù)牌照。
第五類(lèi)牌照:支付服務(wù)牌照。
第六類(lèi)牌照:外匯交易商牌照。
第七類(lèi)牌照:金融證券交易商牌照,從事大宗商品衍生品交易,和其它證券衍生品交易,包括期貨,期權,利率,外匯,股權,合約價(jià)差等的交易。
第八類(lèi)牌照:貨幣經(jīng)紀商牌照。
第九類(lèi)牌照:代款牌照。第九類(lèi)牌照:換匯牌照。
第十類(lèi)牌照:保管服務(wù)牌照。
第十一類(lèi)牌照:財務(wù)服務(wù)牌照。
第十二類(lèi)牌照: 咨詢(xún)、提供建議服務(wù)的牌照。
伯利茲IFSC金融牌照申請需要的文件
1、股東(董事)金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)證書(shū)公證文件
2、股東(董事)無(wú)犯罪證明
3、戶(hù)照公證文件及翻譯件
4、銀行資信證明原件及翻譯件
5、地址證明及翻譯件
6、宣誓書(shū)公證(證明文件由本人簽署)
監管要求方面有幾點(diǎn)需要注意:伯利茲金融牌照的整個(gè)存續期間,蕞低資本要求資金要存放在伯利茲城的銀行。另外,伯利茲金融牌照持有人不可以伯利茲元辦理。要持有客戶(hù)資金,必須獲得國際金融服務(wù)委員會(huì )的書(shū)面批準,客戶(hù)資金要與公司資金隔離管理,分別存放在不同的銀行賬戶(hù)。
所有持牌公司必須提交月度、季度和年度報告,主要是關(guān)于資本要求、保證金要求、損益表、執行交易詳情以及其他監管機構要求提供的信息伯利茲IFSC牌照監管范圍廣泛,可根據不同需要申請相應監管,目前申請的外匯平臺比較多。
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