- 提問(wèn)者：斷點(diǎn)
- 2019-03-05
- 回答數：2
我的代理公司通知我要做KYC盡職調查，這個(gè)是必須要做的嗎？
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KYC盡職調查是2018年7月底，香港注冊處對香港持牌秘書(shū)代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。
現在香港政府為了防止公司違法，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊香港公司時(shí)需要提交KYC盡職調查表格，同時(shí)，還需要對已有的香港公司進(jìn)行資料收集。統計所有已注冊香港公司的客戶(hù)的相關(guān)信息。
KYC盡職調查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實(shí)時(shí)更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。
KYC盡職調查表格針對的是已成立或正在申請是注冊的香港公司，主要篩查內容為香港公司董事或股東是否為政治不穩定的國家和地區等，如果不幸涉及以上情況，已注冊的香港公司會(huì )被強制注銷(xiāo)。
- 為所欲為
- 2019-03-05 09:16:25
必須要做的，KYC盡職調查政策不僅要求金融機構和企業(yè)實(shí)行賬戶(hù)實(shí)名制，了解賬戶(hù)的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際收益人，還要求對客戶(hù)的身份、常住地址或企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)進(jìn)行充分的了解，并采取相應的措施
- 無(wú)動(dòng)于衷
- 2019-03-05 09:17:09
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