- 提問(wèn)者：靡靡之音
- 2019-09-24
- 回答數：1
什么是SCR備檔和KYC盡職調查？
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備存重要控制人登記冊（簡(jiǎn)稱(chēng)SCR）。SCR需要做的事情不外乎兩點(diǎn)，香港公司控制人（包括董事和股東）的個(gè)人信息，以及資料存放地址，具體內容如下：
1.SCR建冊，填寫(xiě)表格；
2.備存地址，擔任法定委托人；
3.公司注冊時(shí)的董事/股東證件掃描件以及股份比例；
4.如果公司的股東是大陸公司或者海外公司，就提供公司營(yíng)業(yè)執照；
5.如果公司有做變更的，備案信息以新的董事股東名冊為主。
KYC是“know your customer”的縮寫(xiě)，KYC盡職調查政策的目的，是為了防止有人使用香港公司進(jìn)行非法金融操作。
2018年7月底，香港注冊處響應政府要求，并配合政府打擊洗黑錢(qián)及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規定時(shí)限內，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調查，以便供香港政府執法人員在必要時(shí)進(jìn)行查閱。而如果逾期未能完成盡職調查，則香港公司及其銀行賬戶(hù)將會(huì )被強制關(guān)閉，并且還需要接受香港政府的調查，以及巨額罰款。
- 郭可盈
- 2019-09-24 10:31:47
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