- 提問(wèn)者：多年以后
- 2019-05-07
- 回答數：1
收到匯豐和恒生銀行下發(fā)調查文件需要如何處理？
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受crs稅務(wù)的影響，很多香港公司都有收到銀行下發(fā)的商業(yè)調查信件（電子版/紙質(zhì)版），一般銀行的調查文件都是下發(fā)到網(wǎng)銀或者是郵箱上，這份商業(yè)資料登記文件（調查文件）分為三大部分
1.是商業(yè)資料填寫(xiě)登記
2.是公司資料認證
3.是遞交審計報告
那么商業(yè)資料登記表格主要填寫(xiě)公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營(yíng)業(yè)務(wù)以及營(yíng)業(yè)收入等，是否涉及到與敏感國家交易，是否涉及炒買(mǎi)外匯，是否涉及洗黑錢(qián)，是否涉及偷稅漏稅等問(wèn)題，對于公司是否有進(jìn)行正常稅務(wù)申報的調查問(wèn)題，那么在填寫(xiě)上也需要注意一些問(wèn)題的填寫(xiě)，填寫(xiě)不恰當有可能影響賬戶(hù)使用，填寫(xiě)調查表格后，還有下面這樣一份公司資料認證要求，一般的客戶(hù)都做一份會(huì )計師證明信在限期內遞交到銀行的，以下是匯豐銀行信件解讀：需要會(huì )計師出具相關(guān)的證明文件
需要提供的資料：
1.注冊證書(shū)
2.商業(yè)登記證
3.周年申報表NAR1文件
4.公司章程掃描件
5.董事身份證掃描件
6.董事住址證明
7.公司組織架構圖
8.董事申明書(shū)
9.銀行要求做會(huì )計師文件的信件
各位要是有收到這樣的商業(yè)登記資料，請不要忽視，要及時(shí)進(jìn)行處理，以免影響賬戶(hù)使用，其他銀行也會(huì )不斷下發(fā)相關(guān)的調查文件的，如果在規定時(shí)間內沒(méi)有處理會(huì )被凍結賬戶(hù)
- 五緣灣
- 2019-05-07 10:26:58
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